考點(diǎn)5.10《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(P194-195)

06 年11 月6 日通過(guò)，07 年1 月1 日施行。

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行：

1.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;

2.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息;

3.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果;

4.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告;

5.經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料;

6.中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

（責(zé)任編輯：中大編輯）

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